Преку најголемите банки веројатно се испрани две милијарди сомнителни долари, пишува главната уредничка на „DW”, Мануела Каспер-Клериџ.
Пандемијата COVID-19 доведе до невидени глобални предизвици, човечко страдање и економско нарушување. Огромен број на канцелариски работници на глобално ниво може да работат од дома, вклучително...
Канцеларијата за дрога и криминал на САД проценува дека глобалното перење пари изнесува 4,5 трилиони долари и одговара на 2 до 5 проценти од глобалниот БДП,...
Речиси сите криминални активности даваат профит, честопати во готовина. Затоа криминалците бараат начини истите да се перат преку најразлични начини. Ова се спроведува од страна на...
Походот на финансискиот криминал поврзан со коронавирусот претставува нов предизвик за банките, кои би можеле да се соочат со значајни репутациски и регулаторни последици доколку се...
Банките се повеќе стануваат свесни за важноста на сајбер безбедноста и борбата за спречување перење пари. Овие две работи многу често се комбинираат од страна на...
