Connect with us
P2_P_MK_1600x400

Странски банки

Иранци испрале пари преку Нова Љубљанска Банка (НЛБ) во вредност од милијарда долари

Објавено

на

Словенечката служба за спречување на перење пари започна истрага по наводите на опозициските партии дека најголемата државна банка Нова Љубљанска Банка (НЛБ) прикривала пари од Иран, со што го крши меѓународното ембарго и не ги применува прописите за финансирање на тероризмот.

 

НЛБ, како што пренесуваат медиумите од Словенија, помеѓу 2008 и 2010 година испрала близу една милијарда евра од Иран.

Министерството за финансии потврди, како одговор на барањето на Службата за спречување на перење пари, кои пратија прашања во повеќе од 30 земји во врска со спорните трансакции. Врз основа на верификацијата, било утврдено дека постои основа за сомневање дека се нарушени законите.

Во центарот на скандалот е британско-ирански државјанин Ирај Фарокџадех, кој отворил сметки во банката во декември 2008 година за компанијата Farokh Ltd, откако швајцарските власти му ги затвориле сметките во банката УБС.

Се претпоставува дека ги префрлил парите од Иранската извозна и развојна банка (EDBI), која се најде под санкции и на црната листа на ЕУ. Во тоа време Фарокџадех бил на листата на најбарани на Интерпол.

Странски банки

Централната банка на Англија лансира нова банкнота од 50 фунти

Објавено

на

Портрет со ликот на Алан Тјуринг, англиски математичар, логичар и криптограф, ќе биде претставен на новата банкнота од 50 фунти која ќе ја лансира Централната банка на Англија. (more…)

Продолжи со читање

Странски банки

Андреас Трајхл, од Ерсте Групација е прогласен за “банкар на годината” за 2019 година

Објавено

на

Андреас Трајхл, претседател на извршниот одбор на Ерсте Група, е прогласен за “банкар на годината” за 2019 година во рамките на доделувањето на годишните награди на магазинот “Euromoney“. (more…)

Продолжи со читање

Странски банки

Реструктирањето на Deutsche Bank ќе чини околу 5 милијарда евра

Објавено

на

Deutsche Bank очекува главните трошоци за реструктуирање да изнесуваат околу 5 милијарди евра, изјавил во средата добро информиран извор, објави Business Insider. (more…)

Продолжи со читање

Популарно

Copyright © 2018 bankarstvo.mk. All Rights Reserved. Developed by Digital Orange